Une journ\u00e9e d’\u00e9tude organis\u00e9e, hier, par la Cour d\u2019Alger sur les m\u00e9canismes de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Lors de l\u2019\u00e9v\u00e9nement auquel ont pris part des magistrats sp\u00e9cialis\u00e9s, des avocats et des officiers de la police judiciaire, ainsi que des enseignants universitaires, le juge d’instruction pr\u00e8s le tribunal de Rouiba, Yacine China, a abord\u00e9 les nouvelles dispositions relatives aux crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pr\u00e9vues par la loi 23-01 sur la pr\u00e9vention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L\u2019intervenant a soulign\u00e9 que le l\u00e9gislateur alg\u00e9rien a introduit de nouvelles modifications sur le texte dans le but de pr\u00e9venir et de combattre ce crime de mani\u00e8re plus efficace.<\/p>\n\n\n\n
Concernant les transactions financi\u00e8res, le magistrat a soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de \u00ab faire preuve de vigilance en surveillant de pr\u00e8s les op\u00e9rations effectu\u00e9es, en mettant \u00e0 jour les informations les concernant et en conservant tous les documents et registres pendant au moins 5 ans \u00bb. Dans le m\u00eame contexte, le juge d’instruction du p\u00f4le p\u00e9nal \u00e9conomique et financier sp\u00e9cialis\u00e9, Abdelmoumene Mouissi, indiquera que la nouvelle proc\u00e9dure consistant en une enqu\u00eate financi\u00e8re parall\u00e8le \u00e0 l’enqu\u00eate p\u00e9nale \u00ab a permis de d\u00e9terminer les mouvements de l’accus\u00e9 et les fonds utilis\u00e9s dans le crime, ainsi que de rechercher les biens immobiliers de l’accus\u00e9, les d\u00e9clarations de soup\u00e7ons et les comptes bancaires et postaux \u00bb. \u00ab Cela a permis de geler et de confisquer les fonds au niveau national, et au niveau international en utilisant la coop\u00e9ration judiciaire internationale pour poursuivre l’enqu\u00eate par le biais de commissions rogatoires internationales \u00bb, ajoutera Mouissi.<\/p>\n\n\n\n
De son c\u00f4t\u00e9, le juge d’instruction pr\u00e8s le tribunal d\u2019El Harrach, Mohamed Seddik Riache, a en avant l\u2019effet des conventions internationales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, telles que la Convention de Vienne de 1988 sur la lutte contre les stup\u00e9fiants, qui, selon lui, a \u00e9t\u00e9 une \u00ab \u00e9tape importante qui refl\u00e8te la conviction de la communaut\u00e9 internationale de la n\u00e9cessit\u00e9 de lutter contre le blanchiment d’argent \u00bb. Il a soulign\u00e9 que chaque pays \u00ab doit consid\u00e9rer le financement du terrorisme comme un crime p\u00e9nal en vertu de ses lois internes et le punir par des sanctions appropri\u00e9es en tenant compte de sa gravit\u00e9, en plus de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour d\u00e9tecter, geler ou confisquer tout fonds utilis\u00e9 pour financer le terrorisme, en obligeant les institutions financi\u00e8res \u00e0 v\u00e9rifier l’identit\u00e9 de leurs clients et \u00e0 interdire l’ouverture de comptes pour des personnes non identifi\u00e9es \u00bb. Des recommandations ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es par les participants au terme de cette journ\u00e9e d’\u00e9tude. Les participants ont recommand\u00e9 de recourir aux outils de num\u00e9risation modernes dans le domaine de la lutte contre ce type de crimes, tout en formant tous les acteurs de ce domaine.<\/p>\n\n\n\n
Hocine Fadheli<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Une journ\u00e9e d’\u00e9tude organis\u00e9e, hier, par la Cour d\u2019Alger sur les m\u00e9canismes de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Lors de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":26458,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-43374","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualite"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n