Un r\u00e9seau criminel organis\u00e9 compos\u00e9 de 20 individus a \u00e9t\u00e9 d\u00e9mantel\u00e9 \u00e0 Constantine. Les pr\u00e9venus sont accus\u00e9s de blanchiment d\u2019argent dans le cadre d\u2019un groupe criminel organis\u00e9, d\u2019\u00e9vasion fiscale, d\u00e9lit de pratique commerciale frauduleuse par \u00e9mission de fausses factures, d\u00e9lit de tentative de faux et d\u2019usage de faux, d\u00e9lit de d\u00e9tention de bijoux en or sans cachet de garantie.<\/p>\n\n\n\n
Les unit\u00e9s du Groupement R\u00e9gional de la Gendarmerie Nationale de Constantine ont pu d\u00e9manteler un r\u00e9seau criminel organis\u00e9 compos\u00e9 de 20 individus, apprend-on de source s\u00e9curitaire. La mise \u00e0 nue de cette affaire fait suite \u00e0 des informations parvenues aux services de s\u00e9curit\u00e9, faisant \u00e9tat de l\u2019activit\u00e9 d\u2019un groupe de personnes s\u2019adonnant \u00e0 des op\u00e9rations financi\u00e8res suspectes et frauduleuses, ont fait savoir les m\u00eames source. Ce processus ill\u00e9gal et frauduleux s\u2019effectuait en trois \u00e9tapes, a-t-on expliqu\u00e9. La premi\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 d\u00e9poser les fonds des transactions fictives sur les comptes bancaires des propri\u00e9taires de registres de commerce lou\u00e9s par un comptable, la deuxi\u00e8me \u00e9tape consiste quant \u00e0 elle, \u00e0 retirer ces m\u00eames fonds par un coordonnateur affect\u00e9 au comptable afin assurer le retour des fonds aux propri\u00e9taires des entreprises, dont le nombre est estim\u00e9 \u00e0 sept entreprises. La troisi\u00e8me et la derni\u00e8re \u00e9tape, se rapporte \u00e0 la r\u00e9int\u00e9gration des fonds dans les diff\u00e9rentes activit\u00e9s \u00e9conomiques et transactions commerciales de ces entreprises. Les enqu\u00eates approfondies et l\u2019intensification des investigations ont d\u00e9bouch\u00e9 sur la d\u00e9couverte que la valeur des fonds d\u00e9pos\u00e9s \u00e0 la banque pour ces transactions d\u00e9passait 2.500 milliards de centimes. Au terme de l\u2019aboutissement l\u2019enqu\u00eate, 20 suspects ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s, ainsi qu’une somme d\u2019argent d\u00e9passant 6 milliards de centimes, en plus de 4 v\u00e9hicules et des bijoux en or \u00e9valu\u00e9s \u00e0 environ 900 grammes d\u2019une valeur financi\u00e8re sup\u00e9rieure \u00e0 800 millions de centimes, ont d\u00e9taill\u00e9 les m\u00eames sources. \u00c0 l\u2019issue de l\u2019enqu\u00eate, un dossier judiciaire a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 contre les suspects et ils ont \u00e9t\u00e9 traduits en justice. \u00c2g\u00e9es entre 29 \u00e0 49 ans , les suspects ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s et poursuivi pour d\u00e9lit de blanchiment d\u2019argent dans le cadre d\u2019un groupe criminel organis\u00e9, d\u2019\u00e9vasion fiscale, d\u00e9lit de pratique commerciale frauduleuse par \u00e9mission de fausses factures, d\u00e9lit de tentative de faux et d\u2019usage de faux, d\u00e9lit de d\u00e9tention de bijoux en or sans cachet de garantie.<\/p>\n\n\n\n
Sofia Chahine<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un r\u00e9seau criminel organis\u00e9 compos\u00e9 de 20 individus a \u00e9t\u00e9 d\u00e9mantel\u00e9 \u00e0 Constantine. Les pr\u00e9venus sont accus\u00e9s de blanchiment d\u2019argent<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":52043,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"default","_twitter_share_type":"default","_linkedin_share_type":"default","_pinterest_share_type":"default","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"default","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-54637","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regions"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n