Le p\u00f4le p\u00e9nal \u00e9conomique et financier du tribunal de Sidi Mhamed a prononc\u00e9, hier, de lourdes peines contre les membres d\u2019un r\u00e9seau de trafic d\u2019or accus\u00e9s d’actes de sabotage portant atteinte \u00e0 l’\u00e9conomie nationale, contrebande, atteinte \u00e0 l’\u00e9conomie nationale, fraude fiscale, blanchiment d’argent, d\u00e9tournement de biens issus de revenus criminels, crimes de corruption en vue de dissimuler et camoufler des revenus ill\u00e9gaux dans le cadre d’une association criminelle organis\u00e9e transfrontali\u00e8re. Le premier mis en cause a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 20 de prison ferme, assortie d\u2019une amende de plus de 14 millions de DA, apprend-on de source judiciaire. Notre source a fait savoir que le cerveau de ce r\u00e9seau, , \u00e2g\u00e9 de 59 ans et se trouvant en \u00e9tat de fuite, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par contumace. Le m\u00eame tribunal a retenu la peine de 12 ans de prison ferme, assortie d\u2019une amende de 8 millions de DA \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019importateur d\u2019or \u2018\u2019K.M\u2019\u2019, pendant que \u2018\u2019 B.A\u2019\u2019 g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab Gold \u00bb a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 10 ans de prison et une amende de 8 millions de DA. Un employ\u00e9 de la Banque nationale d\u2019Alg\u00e9rie, agence de Zighoud Youcef \u2018\u2019H.AB\u2019\u2019, a \u00e9cop\u00e9 quant \u00e0 lui de 18 mois de prison ferme en plus de 100 000 DA d’amende. Pour le reste des accus\u00e9s, dont les propri\u00e9taires de bijouteries et les propri\u00e9taires de registres commerciaux fictifs, ils ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 des peines allant d\u2019une ann\u00e9e \u00e0 six ans de prison ferme. Par ailleurs, les soci\u00e9t\u00e9s mises en cause dans cette affaire ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9es \u00e0 une amende de 32 millions DA en plus de la confiscation des biens et objets saisis, lesquels ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s par le juge d’instruction de la Sixi\u00e8me chambre pr\u00e8s le p\u00f4le p\u00e9nal \u00e9conomique et financier de Sidi M\u2019Hamed. Le m\u00eame tribunal a contraint les pr\u00e9venus \u00e0 verser au tr\u00e9sor public une indemnisation allant de 10 millions \u00e0 200 millions DA, en guise de compensation pour les dommages occasionn\u00e9s estim\u00e9s \u00e0 100 milliards de centimes. Au terme du verdict quatre accus\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9s \u2018\u2019 B.B.\u2019\u2019, \u2018\u2019T.A\u2019\u2019, \u2018\u2019M.A\u2019\u2019 et \u2018\u2019B.R\u2019\u2019, a pr\u00e9cis\u00e9 la m\u00eame source. 83 pr\u00e9venus sont poursuivis dans cette affaire, dont 19 pr\u00e9venus plac\u00e9s en d\u00e9tention pour contrebande et de commerce d’or en violation de la loi en utilisant de faux registres commerciaux, ce qui a occasionn\u00e9 au tr\u00e9sor public, un pr\u00e9judice financier de plus de 100 milliards de centimes. Les pr\u00e9venus sont \u00e9galement poursuivis pour blanchiment d’argent, avec la complicit\u00e9 de deux fonctionnaires d’une banque nationale. Lors du proc\u00e8s, les pr\u00e9venus ont \u00e9t\u00e9 reconnus coupables d’avoir commis des actes de sabotage affectant l’\u00e9conomie nationale et de contrebande ayant caus\u00e9 un pr\u00e9judice grave \u00e0 l’\u00e9conomie nationale. Fraude fiscale, blanchiment d’argent, transfert de biens r\u00e9sultant de produits du crime et d\u00e9lits de corruption, aux fins de dissimulation et de d\u00e9guisement de sa source illicite dans le cadre d’un groupe criminel organis\u00e9 transnational, a conclu notre source. Pour rappel, cette affaire a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e 2023, apr\u00e8s une enqu\u00eate men\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du service central de lutte contre le crime organis\u00e9 relevant de la Direction g\u00e9n\u00e9rale de la S\u00fbret\u00e9 nationale (DGSN). Compos\u00e9 de 25 individus dont 2 femmes, ce r\u00e9seau criminel de trafiquants activait dans le trafic d’or. Les membres de ce r\u00e9seau sont originaires des wilayas de Batna, Constantine, Biskra et Alger. Le r\u00e9seau dirig\u00e9 par un homme de 59 ans r\u00e9sidant \u00e0 Ben Aknoun (Alger) recourt, \u00e0 l’importation de l’or en utilisant le registre de commerce de son entreprise tout en b\u00e9n\u00e9ficiant des facilitations accord\u00e9es par la loi sur la monnaie et le cr\u00e9dit en mati\u00e8re d’acquisition des devises au taux bancaire. Le chef de bande vendait l’or import\u00e9 sur le march\u00e9 noir puis versait les recettes sur son compte bancaire en utilisant des registres de commerce aux noms de membres de ce r\u00e9seau avec la complaisance de deux fonctionnaires (2) d’une banque nationale. Lors des investigations, les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert, d\u2019\u00e9normes transactions et d\u2019importants mouvements financiers enregistr\u00e9s sur le compte du principal mis en cause, d\u00e9passant les 1100 milliards centimes. Ce coup de filet a permis la saisie d’objets d’une valeur totale de 330 milliards et 744 millions de centimes. Les saisies se composent d\u2019une quantit\u00e9 d’or de plus de 135 kg, 180 kg d’argent, dont 140 kg de mati\u00e8re premi\u00e8re. Ont aussi \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s 5 milliards de centimes, 32.000 euros, en plus du gel de comptes bancaires affichant un solde de plus de 135 milliards de centimes.<\/p>\n\n\n\n
Sofia Chaine<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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