Dans une op\u00e9ration d’envergure dela lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re en Alg\u00e9rie, le Service central de lutte contre la criminalit\u00e9 organis\u00e9e (SCLCO) vient de porter un coup fatal \u00e0 l’un des plus importants r\u00e9seaux de blanchiment d’argent op\u00e9rant sur le territoire national. Cette intervention minutieusement pr\u00e9par\u00e9e, qualifi\u00e9e d’op\u00e9ration qualitative par la Direction g\u00e9n\u00e9rale de la S\u00fbret\u00e9 nationale (DGSN), a abouti \u00e0 l’arrestation de 47 individus impliqu\u00e9s dans un vaste syst\u00e8me de fraude fiscale et de blanchiment d’argent dissimul\u00e9 derri\u00e8re plusieurs soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans. L’enqu\u00eate, men\u00e9e par les agents du SCLCO de Saoula dans la wilaya d’Alger, a permis de mettre au jour un syst\u00e8me sophistiqu\u00e9 orchestr\u00e9 par des criminels aguerris qui avaient \u00e9tabli un r\u00e9seau tentaculaire s’\u00e9tendant \u00e0 travers plusieurs wilayas du pays. Selon le communiqu\u00e9 officiel de la DGSN publi\u00e9 ce mardi 6 mai 2025, les malfaiteurs avaient mis en place un dispositif complexe reposant sur la cr\u00e9ation de nombreuses entit\u00e9s commerciales fictives sur l’ensemble du territoire national. Ces soci\u00e9t\u00e9s, d\u00e9pourvues de toute activit\u00e9 commerciale r\u00e9elle, servaient uniquement de fa\u00e7ade pour faciliter des op\u00e9rations financi\u00e8res frauduleuses \u00e0 grande \u00e9chelle. Le mode op\u00e9ratoire de ce r\u00e9seau criminel consistait principalement \u00e0 exploiter de faux registres de commerce et \u00e0 \u00e9mettre des factures fictives leur permettant d’obtenir d’importants fonds. Ces sommes \u00e9taient ensuite r\u00e9inject\u00e9es dans divers projets d’investissement soigneusement s\u00e9lectionn\u00e9s pour dissimuler leur origine illicite, constituant ainsi un v\u00e9ritable circuit de blanchiment d’argent parfaitement rod\u00e9. Cette strat\u00e9gie avait permis aux membres du r\u00e9seau d’amasser une fortune consid\u00e9rable tout en \u00e9chappant au fisc alg\u00e9rien pendant plusieurs ann\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
L’op\u00e9ration de d\u00e9mant\u00e8lement, conduite sous la supervision du parquet territorialement comp\u00e9tent, a permis non seulement d’appr\u00e9hender les 47 membres du r\u00e9seau mais \u00e9galement de saisir d’importantes sommes d’argent et des biens acquis gr\u00e2ce aux activit\u00e9s illicites. Les forces de l’ordre ont ainsi r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 24 milliards de centimes en liquide provenant directement des activit\u00e9s criminelles du groupe. De plus, les autorit\u00e9s ont proc\u00e9d\u00e9 au gel de comptes bancaires d’une valeur totale de 78 milliards de centimes, refl\u00e9tant l’ampleur exceptionnelle de cette organisation criminelle.<\/p>\n\n\n\n
L’inventaire des biens saisis t\u00e9moigne \u00e9galement de l’\u00e9chelle impressionnante des op\u00e9rations du r\u00e9seau. Les enqu\u00eateurs ont mis sous opposition des biens mobiliers estim\u00e9s \u00e0 400 milliards de centimes, comprenant notamment 500 camions poids lourds, des bulldozers et divers v\u00e9hicules haut de gamme. \u00c0 cela s’ajoutent des biens immobiliers de grande valeur, incluant des terrains, des villas luxueuses et des appartements de standing situ\u00e9s dans les quartiers les plus pris\u00e9s d’Alger ainsi que dans d’autres grandes wilayas du pays.<\/p>\n\n\n\n
Suite \u00e0 leur arrestation, les 47 membres du r\u00e9seau ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9f\u00e9r\u00e9s devant le procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le P\u00f4le p\u00e9nal \u00e9conomique et financier du tribunal de Sidi M’hamed le 5 mai 2025. Ils font face \u00e0 de graves accusations incluant le blanchiment d’argent, l’\u00e9vasion fiscale, ainsi que le faux et usage de faux dans des documents commerciaux. Ces chefs d’accusation pourraient entra\u00eener de lourdes peines d’emprisonnement pour les principaux instigateurs de ce vaste syst\u00e8me frauduleux.<\/p>\n\n\n\n
Cette op\u00e9ration s’inscrit dans le cadre d’une strat\u00e9gie nationale plus large visant \u00e0 prot\u00e9ger l’\u00e9conomie alg\u00e9rienne contre les diff\u00e9rentes formes de criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Les autorit\u00e9s r\u00e9affirment ainsi leur d\u00e9termination \u00e0 poursuivre sans rel\u00e2che les individus et organisations qui tentent de contourner les lois fiscales du pays ou de blanchir des capitaux d’origine illicite sur le territoire national.<\/p>\n\n\n\n
Chokri Hafed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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