La guerre contre l’argent sale entre dans une nouvelle phase en Alg\u00e9rie. <\/p>\n\n\n\n
Le ministre des Finances Abdelkrim Bouzred a dress\u00e9 lundi un bilan positif des efforts d\u00e9ploy\u00e9s dans la lutte contre le blanchiment d\u2019argent, promettant une traque sans merci des capitaux douteux qui menacent la stabilit\u00e9 du syst\u00e8me financier national. \u00ab\u00a0L’Alg\u00e9rie a franchi des pas importants dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le ministre des Finances lors d’une conf\u00e9rence organis\u00e9e par la Commission d’organisation et de surveillance des op\u00e9rations de bourse (COSOB). Le ministre a particuli\u00e8rement salu\u00e9 \u00ab\u00a0les efforts des institutions bancaires et de surveillance qui ont permis d’\u00e9laborer les rapports sectoriels sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans leurs d\u00e9lais\u00a0\u00bb, soulignant que ces travaux ont permis de \u00ab\u00a0donner une image compl\u00e8te concernant les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent\u00a0\u00bb. Le ministre a \u00e9galement annonc\u00e9 l’organisation prochaine de \u00ab\u00a0sessions avec tous les acteurs pour donner une image r\u00e9elle des nouvelles r\u00e8gles du syst\u00e8me international qui imposent certaines proc\u00e9dures aux pays dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme\u00a0\u00bb illustre la volont\u00e9 alg\u00e9rienne de s’aligner sur les standards internationaux. Cette d\u00e9marche s’inscrit dans le contexte des recommandations du Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI) et des pressions exerc\u00e9es sur les pays pour renforcer leurs dispositifs anti-blanchiment.<\/p>\n\n\n\n
Pour sa part, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a soulign\u00e9 pour la m\u00eame occasion que l’arsenal juridique alg\u00e9rien conna\u00eet une modernisation profonde avec la modification de la loi relative \u00e0 la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cette r\u00e9vision permet de \u00ab\u00a0renforcer les mesures pr\u00e9ventives et d’inclure des dispositions qui renforcent les missions des autorit\u00e9s de r\u00e9gulation, de contr\u00f4le et de supervision\u00a0\u00bb, selon le ministre de la Justice.<\/p>\n\n\n\n
Le nouveau cadre l\u00e9gislatif vise \u00e9galement \u00e0 \u00ab\u00a0qualifier les capacit\u00e9s de la police judiciaire dans la conduite d’enqu\u00eates parall\u00e8les et la formation d’\u00e9quipes d’investigation conjointes\u00a0\u00bb, tout en adaptant le syst\u00e8me de sanctions p\u00e9nales pour qu’il soit \u00ab\u00a0plus efficace et proportionn\u00e9 \u00e0 la gravit\u00e9 des actes\u00a0\u00bb, souligne le ministre. Le ministre de la Justice a d\u2019ailleurs soulign\u00e9 le lien \u00e9troit entre le blanchiment d’argent et la criminalit\u00e9 grave sous ses diverses formes, notamment la corruption, le trafic de drogue, la contrebande et le crime organis\u00e9. Face \u00e0 des r\u00e9seaux criminels utilisant des \u00ab\u00a0m\u00e9thodes tortueuses avec des structures juridiques et financi\u00e8res complexes transfrontali\u00e8res\u00a0\u00bb, l’\u00c9tat manifeste sa d\u00e9termination \u00e0 \u00ab\u00a0activer tous les m\u00e9canismes disponibles pour d\u00e9tecter les op\u00e9rations suspectes et saisir et confisquer les produits criminels\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Le minist\u00e8re de la Justice a contribu\u00e9 \u00e0 l’\u00e9laboration de huit \u00e9valuations sectorielles, notamment celle concernant les risques d’exploitation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces travaux m\u00e9thodiques r\u00e9v\u00e8lent une strat\u00e9gie de long terme privil\u00e9giant l’\u00e9valuation rigoureuse des risques avant la mise en \u0153uvre d’actions cibl\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
100.000 investisseurs en bourse<\/p>\n\n\n\n
Le pr\u00e9sident de la COSOB, Youcef Bouznadja, a pour sa part mis en avant l’ampleur des enjeux en pr\u00e9cisant que \u00ab\u00a0le march\u00e9 des valeurs mobili\u00e8res en Alg\u00e9rie, qui compte environ 100.000 investisseurs en bourse avec une capitalisation boursi\u00e8re qui a d\u00e9pass\u00e9 744 milliards de dinars et pr\u00e8s de 18 milliards de dinars d’obligations n\u00e9goci\u00e9es\u00a0\u00bb, n\u00e9cessite d'\u00a0\u00bbapprofondir la conscience des risques qui lui sont li\u00e9s et de renforcer les outils de surveillance et de pr\u00e9vention au niveau de chaque institution soumise\u00a0\u00bb. Ces chiffres t\u00e9moignent du d\u00e9veloppement du march\u00e9 financier alg\u00e9rien et des vuln\u00e9rabilit\u00e9s potentielles qui l’accompagnent. Le rapport d’\u00e9valuation sectorielle pr\u00e9sent\u00e9 lors de cette conf\u00e9rence r\u00e9v\u00e8le des r\u00e9sultats plut\u00f4t rassurants. Bas\u00e9 sur un questionnaire analysant 13 variables au niveau des institutions soumises comme les interm\u00e9diaires en op\u00e9rations de bourse et les soci\u00e9t\u00e9s de capital-investissement, l’\u00e9tude conclut \u00e0 l’existence de menaces oscillant entre \u00ab\u00a0tr\u00e8s faibles\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0faibles\u00a0\u00bb au niveau de toutes les institutions soumises, ainsi qu’\u00e0 des niveaux de risque \u00ab\u00a0faibles\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0faiblement mod\u00e9r\u00e9s\u00a0\u00bb. Cette \u00e9valuation positive ne doit cependant pas masquer les d\u00e9fis persistants.<\/p>\n\n\n\n
Les recommandations du rapport pointent vers des am\u00e9liorations n\u00e9cessaires. L’accent est mis sur \u00ab\u00a0l’am\u00e9lioration des m\u00e9canismes de surveillance par l’adoption d’une approche bas\u00e9e sur l’\u00e9valuation des risques avec l’application de proc\u00e9dures de surveillance et de sanctions proportionn\u00e9es au niveau de risque\u00a0\u00bb. Le rapport insiste particuli\u00e8rement sur la n\u00e9cessit\u00e9 de \u00ab\u00a0diriger les efforts \u00e0 court terme vers les interm\u00e9diaires en op\u00e9rations de bourse et les soci\u00e9t\u00e9s de capital-investissement\u00a0\u00bb, identifi\u00e9s comme les maillons les plus sensibles de la cha\u00eene financi\u00e8re. La dimension technique n’est pas n\u00e9glig\u00e9e. Le document recommande de \u00ab\u00a0renforcer les capacit\u00e9s techniques par l’organisation de sessions de formation sp\u00e9cialis\u00e9es dans l’identification des clients et la d\u00e9claration de soup\u00e7on, avec la n\u00e9cessit\u00e9 de d\u00e9velopper des syst\u00e8mes d’information d\u00e9di\u00e9s au suivi des op\u00e9rations financi\u00e8res et de valoriser le r\u00f4le du contr\u00f4le interne et des m\u00e9canismes de signalement\u00a0\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
Notons que cette rencontre a \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9e par la signature d’un protocole de coop\u00e9ration entre la COSOB et le minist\u00e8re de la Justice qui vise \u00e0 \u00ab\u00a0renforcer l’\u00e9change d’informations et d’expertises et l’assistance mutuelle entre eux dans les domaines li\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme par la liaison automatique de la commission et de la plateforme du casier judiciaire comme m\u00e9canisme de v\u00e9rification de l’int\u00e9grit\u00e9 des dirigeants, actionnaires et b\u00e9n\u00e9ficiaires de participations dans les institutions soumises \u00e0 surveillance\u00a0\u00bb. Cette interconnexion des bases de donn\u00e9es repr\u00e9sente une r\u00e9volution dans la capacit\u00e9 de contr\u00f4le des autorit\u00e9s. Elle permet un croisement automatis\u00e9 des informations qui renforce consid\u00e9rablement la d\u00e9tection des profils \u00e0 risque et la pr\u00e9vention des infiltrations criminelles dans le syst\u00e8me financier l\u00e9gal.<\/p>\n\n\n\n
Rappelons que le r\u00e8glement de la COSOB \u00ab\u00a0relatif \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive\u00a0\u00bb fixe \u00ab\u00a0les mesures de diligence \u00e0 prendre que doivent mettre en place les personnes et organismes soumis aux contr\u00f4les de la COSOB\u00a0\u00bb. Ce texte impose aux diff\u00e9rents intervenants du march\u00e9 boursier de \u00ab\u00a0mettre en place un dispositif de vigilance permanent qui doit faire partie du dispositif global de la gestion des risques\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
L’ambition affich\u00e9e par les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes dans la lutte contre le blanchiment d’argent s’inscrit dans une d\u00e9marche de modernisation du syst\u00e8me financier national. Au-del\u00e0 des aspects techniques, cette mobilisation entre dans le cadre des engagements du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique de moraliser la vie publique et r\u00e9v\u00e8le une volont\u00e9 politique forte de positionner l’Alg\u00e9rie parmi les pays respectueux des standards internationaux en mati\u00e8re de transparence financi\u00e8re, enjeu crucial pour son int\u00e9gration dans l’\u00e9conomie mondiale et l’attraction des investissements \u00e9trangers.<\/p>\n\n\n\n
Hocine Fadheli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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