{"id":72402,"date":"2025-08-25T13:36:13","date_gmt":"2025-08-25T12:36:13","guid":{"rendered":"https:\/\/lasentinelle.dz\/?p=72402"},"modified":"2025-08-25T13:36:14","modified_gmt":"2025-08-25T12:36:14","slug":"lutte-contre-le-financement-du-terrorisme-largent-des-associations-sous-la-loupe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasentinelle.dz\/index.php\/2025\/08\/25\/lutte-contre-le-financement-du-terrorisme-largent-des-associations-sous-la-loupe\/","title":{"rendered":"Lutte contre le financement du terrorisme\u00a0: L\u2019argent des associations sous la loupe !"},"content":{"rendered":"\n

Dans le cadre de la strat\u00e9gie nationale contre les risques de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, le minist\u00e8re de l\u2019Int\u00e9rieur, des Collectivit\u00e9s locales et de l\u2019Am\u00e9nagement du territoire vient de proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation des risques d\u2019exploitation des associations et organisations \u00e0 but non lucratif dans le financement du terrorisme.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L’Observatoire national de la soci\u00e9t\u00e9 civile vient d\u2019ailleurs de publier une note de synth\u00e8se de ce document, fruit d’un travail de six mois men\u00e9 par une \u00e9quipe multisectorielle de janvier \u00e0 juin 2025, et qui dresse un \u00e9tat des lieux pr\u00e9cis et propose un plan d’action ambitieux pour s\u00e9curiser ce pilier de la soci\u00e9t\u00e9 civile. Le contexte international justifie pleinement cette d\u00e9marche. Comme le souligne le document, \u00ab\u00a0avec l’\u00e9mergence des organisations terroristes \u00e0 travers de nombreux pays du monde, de nouvelles m\u00e9thodes et techniques de financement des crimes terroristes de ces organisations sont apparues, notamment le recours \u00e0 l’exploitation des associations et organisations \u00e0 but non lucratif pour obtenir des revenus destin\u00e9s au financement d’activit\u00e9s ou de crimes terroristes\u00a0\u00bb. Face \u00e0 cette menace globale, l’Alg\u00e9rie, qui \u00ab\u00a0a beaucoup souffert du ph\u00e9nom\u00e8ne terroriste depuis le d\u00e9but des ann\u00e9es 90 du XXe si\u00e8cle\u00a0\u00bb, a pris les devants en rejoignant le Groupe d’action financi\u00e8re pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF) d\u00e8s 2004.<\/p>\n\n\n\n

L’ampleur du secteur associatif alg\u00e9rien impressionne par sa diversit\u00e9 et sa vitalit\u00e9. L’\u00e9tude recense pas moins de 41.807 associations r\u00e9pondant aux crit\u00e8res internationaux du Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), r\u00e9parties en six grandes cat\u00e9gories. Les associations caritatives dominent le paysage avec 9.619 entit\u00e9s, suivies de pr\u00e8s par les associations religieuses qui comptent 20.034 structures. Les associations culturelles (8.198), environnementales (3.615), les fondations (335) et les bureaux d’organisations non gouvernementales internationales (6) compl\u00e8tent ce tableau diversifi\u00e9. Ces organisations brassent collectivement des montants consid\u00e9rables, avec \u00ab\u00a0une valeur globale des ressources\/d\u00e9penses\/budgets des organisations \u00e0 but non lucratif soumises \u00e0 la d\u00e9finition du Groupe d’action financi\u00e8re\u00a0\u00bb s’\u00e9levant \u00e0 plus de 18,5 milliards de dinars, soit l’\u00e9quivalent de 142,8 millions de dollars am\u00e9ricains.<\/p>\n\n\n\n

Des risques faibles<\/p>\n\n\n\n

Malgr\u00e9 cette richesse associative, l’\u00e9valuation r\u00e9v\u00e8le des r\u00e9sultats rassurants quant aux risques r\u00e9els de d\u00e9tournement. La cellule de traitement du renseignement financier n’a enregistr\u00e9 que quatre signalements d’op\u00e9rations suspectes li\u00e9es au financement du terrorisme entre 2020 et 2024, concernant trois associations caritatives et une association religieuse. Plus significatif encore, aucune enqu\u00eate, poursuite judiciaire ou condamnation n’a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e durant cette p\u00e9riode pour des faits de terrorisme ou de financement du terrorisme impliquant des associations.<\/p>\n\n\n\n

L’analyse des vuln\u00e9rabilit\u00e9s permet d’affiner la compr\u00e9hension des risques. Si le niveau de menace global reste \u00ab\u00a0faible\u00a0\u00bb pour tous les types d’associations, certaines cat\u00e9gories pr\u00e9sentent n\u00e9anmoins des fragilit\u00e9s sp\u00e9cifiques. Les associations caritatives affichent un niveau de vuln\u00e9rabilit\u00e9 relativement \u00e9lev\u00e9 (0,60), suivies par les fondations (0,53) et les associations religieuses (0,52). Cette vuln\u00e9rabilit\u00e9 s’explique notamment par leur d\u00e9pendance aux financements ext\u00e9rieurs et leur mode de fonctionnement bas\u00e9 sur la collecte et la redistribution de fonds. Le financement international m\u00e9rite une attention particuli\u00e8re. Parmi les 845 associations les plus expos\u00e9es aux risques de financement \u00e9tranger, la France domine largement avec 62,45% des fonds externes, suivie par la Chine (15,47%), le Canada (3,97%) et les \u00c9mirats arabes unis (4,49%). Cette concentration g\u00e9ographique des financements souligne l’importance d’un suivi renforc\u00e9 des flux financiers transfrontaliers, m\u00eame si le document pr\u00e9cise qu’aucune association n’a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e comme ayant transf\u00e9r\u00e9 des fonds vers l’\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

L’\u00e9valuation met \u00e9galement l’accent sur l’efficacit\u00e9 des mesures d’att\u00e9nuation existantes. La plupart des cat\u00e9gories d’associations b\u00e9n\u00e9ficient d’un niveau de r\u00e9ponse \u00ab\u00a0moyennement \u00e9lev\u00e9\u00a0\u00bb, \u00e0 l’exception notable des fondations qui pr\u00e9sentent des dispositifs de contr\u00f4le plus faibles. Cette situation s’explique en partie par le nombre limit\u00e9 de fondations d\u00e9clar\u00e9es aupr\u00e8s des services comp\u00e9tents du minist\u00e8re de l’Int\u00e9rieur (seulement 16 sur 335 recens\u00e9es), ce qui complique leur supervision effective.<\/p>\n\n\n\n

Le plan d’action propos\u00e9 s’articule autour de cinq axes strat\u00e9giques ambitieux. Le renforcement des capacit\u00e9s des associations constitue le premier pilier, avec \u00ab\u00a0la finalisation des programmes de sensibilisation au profit des associations du sous-groupe le plus expos\u00e9 aux risques de financement du terrorisme, en tenant compte du suivi de leurs activit\u00e9s et financements\u00a0\u00bb. Parall\u00e8lement, l’am\u00e9lioration des capacit\u00e9s institutionnelles pr\u00e9voit \u00ab\u00a0le renforcement des capacit\u00e9s de compr\u00e9hension et de sensibilisation des cadres charg\u00e9s de la gestion des dossiers d’associations et des membres de l’autorit\u00e9 de supervision et de suivi, dans le domaine des risques d’exploitation des organisations \u00e0 but non lucratif dans le financement du terrorisme\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La modernisation du cadre r\u00e9glementaire occupe une place centrale dans cette strat\u00e9gie. L’objectif est de \u00ab\u00a0r\u00e9viser le cadre l\u00e9gislatif encadrant les associations, en int\u00e9grant des dispositions concernant l’approche bas\u00e9e sur les risques, les mesures de pr\u00e9vention et l’obligation de d\u00e9claration du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif, ainsi que la soumission des fondations au contr\u00f4le de l’autorit\u00e9 de supervision et de surveillance\u00a0\u00bb. Cette r\u00e9vision vise \u00e0 harmoniser la l\u00e9gislation nationale avec les standards internationaux, notamment ceux de la recommandation 8 du Groupe d’action financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

L’am\u00e9lioration des proc\u00e9dures de supervision et de contr\u00f4le constitue le quatri\u00e8me volet, avec le lancement d’un \u00ab\u00a0programme d’inspection du sous-groupe le plus expos\u00e9 aux risques d’exploitation dans le financement du terrorisme, situ\u00e9 au niveau des wilayas frontali\u00e8res, dans le but d’appliquer des sanctions administratives contre les associations qui violent la l\u00e9gislation en vigueur\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Enfin, le renforcement de la coop\u00e9ration internationale vise \u00e0 \u00ab\u00a0d\u00e9velopper la coop\u00e9ration internationale au titre de la pr\u00e9vention des risques de financement du terrorisme et de leur lutte, notamment avec les pays de la r\u00e9gion et les organisations r\u00e9gionales et internationales\u00a0\u00bb. Cette coop\u00e9ration s’appuiera sur la cellule de traitement du renseignement financier comme point de contact privil\u00e9gi\u00e9. Cette \u00e9valuation t\u00e9moigne de la maturit\u00e9 de l’approche alg\u00e9rienne en mati\u00e8re de lutte contre le financement du terrorisme. En identifiant pr\u00e9cis\u00e9ment 3.115 associations \u00e0 haut risque tout en pr\u00e9servant l’\u00e9cosyst\u00e8me associatif dans son ensemble, les autorit\u00e9s d\u00e9montrent leur capacit\u00e9 \u00e0 concilier s\u00e9curit\u00e9 nationale et vitalit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 civile.<\/p>\n\n\n\n

Hocine Fadheli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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