La Direction g\u00e9n\u00e9rale de la S\u00fbret\u00e9 nationale (DGSN) et la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) renforcent leur coop\u00e9ration dans la lutte contre les crimes financiers.<\/p>\n\n\n\n
Une convention de coop\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 lundi par Ali Badaoui, Directeur g\u00e9n\u00e9ral de la S\u00fbret\u00e9 nationale, et Mohamed Saoudia, pr\u00e9sident de la CTRF. Un accord qui vise \u00e0 \u00ab\u00a0acc\u00e9l\u00e9rer l’\u00e9change d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive\u00a0\u00bb, selon le communiqu\u00e9 officiel. La convention \u00e9tablit un dispositif op\u00e9rationnel ambitieux articul\u00e9 autour de plusieurs axes majeurs. Elle pr\u00e9voit \u00ab\u00a0la mise en place d’un m\u00e9canisme alliant confidentialit\u00e9 et c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 dans la transmission des informations\u00a0\u00bb entre les deux institutions, marquant une \u00e9volution significative dans la coordination des efforts anti-criminalit\u00e9 financi\u00e8re. L’accord institutionnalise \u00e9galement \u00ab\u00a0l’utilisation conjointe des m\u00e9canismes de coop\u00e9ration internationale disponibles et le renforcement des activit\u00e9s de formation commune et d’\u00e9change d’expertises\u00a0\u00bb, cr\u00e9ant ainsi un cadre int\u00e9gr\u00e9 de collaboration.Les dispositifs op\u00e9rationnels comprennent \u00ab\u00a0l’\u00e9laboration d’un plan annuel commun dans le domaine de la pr\u00e9vention de ces crimes\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0le renforcement de la coop\u00e9ration pour la r\u00e9alisation des enqu\u00eates financi\u00e8res parall\u00e8les\u00a0\u00bb, permettant une approche coordonn\u00e9e des investigations complexes. La convention vise particuli\u00e8rement \u00ab\u00a0la lev\u00e9e des obstacles entravant l’action des deux organismes dans ce domaine\u00a0\u00bb, r\u00e9pondant aux d\u00e9fis pratiques de la coordination inter-institutionnelle. \u00ab\u00a0Cette convention permettra d’\u00e9lever le niveau de coop\u00e9ration bilat\u00e9rale et d’acc\u00e9l\u00e9rer le rythme et l’efficacit\u00e9 de l’\u00e9change d’informations entre les deux organismes dans le domaine des enqu\u00eates relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la S\u00fbret\u00e9 nationale lors de la c\u00e9r\u00e9monie de signature. Le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la DGSN a pr\u00e9cis\u00e9 que son institution \u00ab\u00a0a \u0153uvr\u00e9 \u00e0 renforcer et d\u00e9velopper les capacit\u00e9s de ses services op\u00e9rationnels dans le domaine de la lutte contre le crime organis\u00e9, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, \u00e0 travers la cr\u00e9ation d’un service central de lutte contre le crime organis\u00e9 avec ses branches r\u00e9gionales \u00e0 Oran, Constantine et Ouargla, qui travaillent toutes en coordination avec les partenaires pour d\u00e9tecter les actes criminels connexes et prendre les mesures l\u00e9gales n\u00e9cessaires\u00a0\u00bb. De son c\u00f4t\u00e9, Mohamed Saoudia a soulign\u00e9 que cette convention repr\u00e9sente \u00ab\u00a0une pierre suppl\u00e9mentaire et importante dans l’approche globale adopt\u00e9e par l’\u00c9tat pour renforcer le syst\u00e8me national de pr\u00e9vention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et autres crimes financiers\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Cette signature s’inscrit dans une d\u00e9marche gouvernementale plus large engag\u00e9e depuis octobre 2024 pour moderniser l’arsenal r\u00e9glementaire national. Les autorit\u00e9s ont initi\u00e9 un processus de mise \u00e0 niveau traduit par l’entr\u00e9e en vigueur d’une nouvelle loi anti-blanchiment particuli\u00e8rement stricte. Ce texte introduit des innovations majeures concernant tous les secteurs \u00e9conomiques, notamment l’interdiction formelle des actifs virtuels, pla\u00e7ant l’Alg\u00e9rie parmi les pays les plus restrictifs mondialement sur cette question.<\/p>\n\n\n\n
La r\u00e9forme r\u00e9glementaire impose d\u00e9sormais de nouvelles obligations de transparence aux entreprises alg\u00e9riennes, qui devront d\u00e9clarer obligatoirement leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et maintenir un registre sp\u00e9cialis\u00e9 pendant cinq ann\u00e9es minimum apr\u00e8s dissolution. Le volet r\u00e9pressif a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9rablement renforc\u00e9 avec des amendes pouvant atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires annuel pour les entreprises contrevenantes, tandis que les sanctions individuelles peuvent s’\u00e9lever \u00e0 500 000 dinars pour les dirigeants.<\/p>\n\n\n\n
L’\u00e9largissement du p\u00e9rim\u00e8tre d’application concerne d\u00e9sormais les concessionnaires automobiles, marchands de pierres pr\u00e9cieuses, agents immobiliers et organisateurs de paris sportifs, soumis aux m\u00eames obligations de vigilance bancaire. Cette approche moderne, bas\u00e9e sur l’\u00e9valuation des risques sp\u00e9cifiques, s’aligne sur les standards internationaux du Groupe d’action financi\u00e8re, t\u00e9moignant de la volont\u00e9 alg\u00e9rienne de renforcer l’int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier national face aux d\u00e9fis contemporains de la criminalit\u00e9 \u00e9conomique transnationale. Notons que dans son dernier rapport le FMI a salu\u00e9 les mesures prises par les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et compl\u00e9ter les recommandations du GAFI.<\/p>\n\n\n\n
Amar Malki<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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