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Un coup de filet d’envergure vient d’\u00eatre port\u00e9 contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re organis\u00e9e dans l’ouest du pays. Les services de la S\u00fbret\u00e9 nationale ont annonc\u00e9 le d\u00e9mant\u00e8lement d’un r\u00e9seau criminel \u00e0 ramifications internationales, sp\u00e9cialis\u00e9 dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds suspects, avec l’interpellation de 14 individus impliqu\u00e9s dans cette affaire. Selon un communiqu\u00e9 de la Direction g\u00e9n\u00e9rale de la S\u00fbret\u00e9 nationale, l’op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e par la Section r\u00e9gionale de lutte contre le crime organis\u00e9 Ouest (SRLCO) d’Oran, dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte \u00e0 l’\u00e9conomie nationale. Le texte pr\u00e9cise que \u00ab\u00a0des investigations approfondies dans cette affaire, dont l’activit\u00e9 s’\u00e9tend \u00e0 plusieurs wilayas du pays et \u00e0 l’\u00e9tranger, ont permis aux enqu\u00eateurs de la section de mettre au jour le mode op\u00e9ratoire suivi par les membres de ce r\u00e9seau\u00a0\u00bb. D’apr\u00e8s les m\u00eames services, les mis en cause avaient mis en place un syst\u00e8me sophistiqu\u00e9 reposant sur la cr\u00e9ation de 33 soci\u00e9t\u00e9s fictives, dont les comptes bancaires servaient \u00e0 liquider en esp\u00e8ces plus de 7 380 milliards de centimes. Les policiers ont \u00e9galement saisi 82 cachets commerciaux ainsi que des carnets de ch\u00e8ques appartenant \u00e0 ces entreprises fant\u00f4mes et \u00e0 leurs g\u00e9rants.<\/p>\n\n\n\n
Men\u00e9e sous la supervision du parquet comp\u00e9tent, l’op\u00e9ration a permis la r\u00e9cup\u00e9ration d’un important patrimoine constitu\u00e9 au fil des ann\u00e9es par le r\u00e9seau. Le bilan communiqu\u00e9 fait \u00e9tat de 29 biens immobiliers, locaux commerciaux, appartements et terrains, estim\u00e9s \u00e0 plus de 26 milliards de centimes, ainsi que d’avoirs bancaires \u00e9valu\u00e9s \u00e0 plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros, gel\u00e9s et plac\u00e9s sous s\u00e9questre judiciaire. Les enqu\u00eateurs ont par ailleurs mis la main sur deux machines industrielles de soudure de tuyaux d’une valeur sup\u00e9rieure \u00e0 10 milliards de centimes, 11 v\u00e9hicules de tourisme, en majorit\u00e9 de luxe, estim\u00e9s \u00e0 environ 6,5 milliards de centimes, ainsi que des sommes en num\u00e9raire de 148 millions de centimes en monnaie nationale et 1 555 euros en devises \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n
Au total, la valeur financi\u00e8re estim\u00e9e des biens meubles et immeubles saisis, incluant avoirs bancaires, documents financiers, produits mobiliers et \u00e9quipements industriels, d\u00e9passe les 62 milliards de centimes. Les suspects ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s devant le procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de Falaouc\u00e8ne, \u00e0 Oran.<\/p>\n\n\n\n
Cette op\u00e9ration s’inscrit dans la dynamique plus large d\u00e9ploy\u00e9e par les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes pour ass\u00e9cher les circuits financiers illicites et assainir l’activit\u00e9 \u00e9conomique et commerciale nationale. Elle intervient alors que l’Alg\u00e9rie poursuit la mise en \u0153uvre de sa Strat\u00e9gie nationale de pr\u00e9vention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2024-2026), \u00e9labor\u00e9e sous la supervision du Comit\u00e9 national d’\u00e9valuation des risques, pr\u00e9sid\u00e9 par le ministre des Finances.<\/p>\n\n\n\n
Ce d\u00e9mant\u00e8lement fait \u00e9cho \u00e0 plusieurs op\u00e9rations similaires men\u00e9es ces derniers mois \u00e0 travers le pays, notamment \u00e0 Mostaganem et \u00e0 Alger, confirmant la multiplication des actions coordonn\u00e9es des services de s\u00e9curit\u00e9 contre les r\u00e9seaux structur\u00e9s de blanchiment, de fraude fiscale et de d\u00e9tournement de fonds, dans un contexte o\u00f9 l’\u00c9tat poursuit \u00e9galement le renforcement de son arsenal juridique, \u00e0 travers l’amendement de la l\u00e9gislation relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n
Malik Meziane<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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