Les Emirats apparaissent comme un refuge privil\u00e9gi\u00e9 pour les barons du trafic de drogue et du crime organis\u00e9 international, selon le quotidien espagnol El Independiente, qui r\u00e9v\u00e8le le r\u00f4le de Duba\u00ef dans le fonctionnement d\u2019une vaste structure financi\u00e8re clandestine destin\u00e9e \u00e0 financer les r\u00e9seaux du narcotrafic et \u00e0 blanchir leurs profits. Dans un article publi\u00e9 lundi sous le titre \u00ab\u00a0La seconde vie des grands trafiquants de drogue comme banquiers : Duba\u00ef est une cage dor\u00e9e pour les barons de la drogue\u00a0\u00bb, El Independiente d\u00e9crit l’\u00e9volution de certains trafiquants qui, apr\u00e8s avoir particip\u00e9 directement au transport de coca\u00efne vers l’Europe, se reconvertissent dans des activit\u00e9s financi\u00e8res au service d’autres organisations criminelles. Selon le journal, ces r\u00e9seaux assurent notamment le financement des cargaisons, le transfert de fonds, la conversion de cryptomonnaies en esp\u00e8ces (monnaies num\u00e9riques), la cr\u00e9ation de soci\u00e9t\u00e9s, la facilitation d’op\u00e9rations bancaires et le blanchiment des revenus du trafic. Des sources polici\u00e8res, cit\u00e9es par le m\u00e9dia espagnol, soulignent que cette activit\u00e9 permettrait \u00e0 certains anciens trafiquants de prendre moins de risques tout en r\u00e9alisant des profits plus importants.<\/p>\n\n\n\n
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’op\u00e9ration men\u00e9e par la Police nationale espagnole contre la structure clandestine baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Dubai Bank\u00a0\u00bb. L’enqu\u00eate, coordonn\u00e9e par le Parquet sp\u00e9cial antidrogue et conduite avec la coop\u00e9ration de plusieurs services internationaux, avait d\u00e9but\u00e9 en 2021 apr\u00e8s l’interception du navire Nehir, qui transportait 1.835 kg de coca\u00efne avant de couler au large de Gij?n. Les enqu\u00eateurs ont ensuite r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 1.650 kg suppl\u00e9mentaires, portant \u00e0 environ 3,5 tonnes la quantit\u00e9 de coca\u00efne initialement charg\u00e9e en Am\u00e9rique du Sud. En remontant la piste financi\u00e8re de cette op\u00e9ration, les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert une infrastructure destin\u00e9e \u00e0 financer les activit\u00e9s d’autres organisations criminelles. D’apr\u00e8s El Independiente, le syst\u00e8me fonctionnait comme une v\u00e9ritable structure financi\u00e8re parall\u00e8le, permettant de d\u00e9placer des fonds entre diff\u00e9rents pays sans transporter physiquement d’importantes quantit\u00e9s d’argent liquide. Le dispositif reposait \u00e9galement sur les cryptomonnaies. Les enqu\u00eateurs ont identifi\u00e9 plus de 1.000 bitcoins, repr\u00e9sentant \u00e0 l’\u00e9poque environ 15 millions d’euros, li\u00e9s au financement de la cargaison du Nehir.
Au total, 21 personnes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es, dont 14 en Espagne, tandis que des mandats d’arr\u00eat internationaux ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9s et que sept personnes ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9es, certains d’entres eux aux Emirats. Parmi les personnes arr\u00eat\u00e9es, figurent deux interm\u00e9diaires financiers, l’un bas\u00e9 \u00e0 Marbella et l’autre \u00e0 Duba\u00ef, alors que quatre autres courtiers demeurent recherch\u00e9s. Le r\u00f4le de Duba\u00ef appara\u00eet particuli\u00e8rement important dans cette organisation. Selon les sources proches de l’enqu\u00eate cit\u00e9es par El Independiente, la ville \u00e9tait devenue un refuge et une plateforme pour ces criminels, leur permettant d’y vivre, d’y investir, de transf\u00e9rer des actifs et d’entretenir des relations avec d’autres organisations criminelles, tout en restant \u00e9loign\u00e9s des pays o\u00f9 \u00e9taient men\u00e9es les op\u00e9rations de trafic. Des sources proches de l’enqu\u00eate d\u00e9crivent ainsi Duba\u00ef comme une \u00ab\u00a0cage dor\u00e9e\u00a0\u00bb pour cette structure criminelle. Plus pr\u00e9occupant encore, selon ces m\u00eames sources cit\u00e9es par le journal, la coop\u00e9ration des Emirats avec les enqu\u00eateurs espagnols \u00ab\u00a0n’a pas \u00e9t\u00e9 aussi active que nous l’aurions souhait\u00e9\u00a0\u00bb. L’op\u00e9ration a permis de geler plus de 20 millions d’euros d’avoirs. Les enqu\u00eateurs ont notamment identifi\u00e9 48 biens immobiliers \u00e9valu\u00e9s \u00e0 plus de 14 millions d’euros, 76 v\u00e9hicules d’une valeur sup\u00e9rieure \u00e0 1,6 million d’euros et 121 comptes bancaires contenant environ 2,3 millions d’euros au moment de l’intervention. Plus de 39.000 euros en esp\u00e8ces, des montres et bijoux \u00e9valu\u00e9s \u00e0 quelque 250.000 euros ainsi que des sacs de luxe d’une valeur de 260.000 euros ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 saisis. Il convient de rappeler que la police espagnole avait r\u00e9cemment d\u00e9mantel\u00e9 un vaste r\u00e9seau de blanchiment d\u2019argent li\u00e9 \u00e0 la dite \u00ab\u00a0Dubai Bank\u00a0\u00bb, arr\u00eatant 21 personnes, dont 14 en Espagne, et saisissant des avoirs estim\u00e9s \u00e0 20 millions d\u2019euros. L\u2019op\u00e9ration visait notamment des figures du trafic international de coca\u00efne, dont le chef du r\u00e9seau, surnomm\u00e9 \u00ab\u00a0El Tigre\u00a0\u00bb, qui op\u00e9rait depuis Duba\u00ef, aux Emirats. Pour El Independiente, cette affaire illustre ainsi une transformation du crime organis\u00e9 : les anciens trafiquants peuvent abandonner le transport direct de coca\u00efne pour devenir des financiers et des prestataires au service d’autres groupes criminels. Dans ce syst\u00e8me, Duba\u00ef occupe une place centrale en offrant, selon les sources polici\u00e8res cit\u00e9es par le quotidien espagnol, un environnement permettant \u00e0 ces acteurs de maintenir leurs activit\u00e9s financi\u00e8res, leurs investissements et leurs r\u00e9seaux internationaux \u00e0 distance des op\u00e9rations de trafic.<\/p>\n\n\n\n
APS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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