Entre le d\u00e9mant\u00e8lement retentissant de la \u00ab Duba\u00ef Bank \u00bb en Espagne, la persistance du r\u00e9seau irlandais \u00ab Kinahan \u00bb sur son sol malgr\u00e9 les sanctions internationales et des transferts de fonds suspects r\u00e9v\u00e9l\u00e9s en Inde, les \u00c9mirats arabes unies sont devenus un carrefour incontournable pour l’argent du narcotrafic mondial.<\/p>\n\n\n\n
Plusieurs enqu\u00eates judiciaires et journalistiques men\u00e9es ces derni\u00e8res semaines convergent vers un m\u00eame constat, celui d’un ancrage croissant de Duba\u00ef dans les circuits internationaux du trafic de drogue et du blanchiment d’argent, entre r\u00e9seaux irlandais toujours actifs dans l’\u00e9mirat, structure financi\u00e8re clandestine tout juste d\u00e9mantel\u00e9e en Espagne et transferts de fonds suspects mis au jour en Inde. Le cas le plus retentissant reste celui de la pr\u00e9tendue \u00ab Duba\u00ef Bank \u00bb, une infrastructure financi\u00e8re occulte que la police espagnole, \u00e9paul\u00e9e par Europol et Interpol, a annonc\u00e9 avoir d\u00e9mantel\u00e9e d\u00e9but septembre. Vingt et une personnes ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9es dans plusieurs pays, dont quatorze en Espagne, pour des avoirs saisis d’une valeur de 20 millions d’euros. Selon les autorit\u00e9s espagnoles, l’op\u00e9ration visait des figures de premier plan du trafic international de coca\u00efne, dont un chef de r\u00e9seau surnomm\u00e9 \u00ab El Tigre \u00bb, qui aurait dirig\u00e9 les op\u00e9rations depuis l’\u00e9mirat en compagnie d’autres cerveaux du crime organis\u00e9. 19 mandats d’arr\u00eat internationaux ont par ailleurs \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9s, dont sept d\u00e9j\u00e0 ex\u00e9cut\u00e9s, notamment aux Emirats arabes unis.<\/p>\n\n\n\n
L’enqu\u00eate, conduite dans le cadre de la force op\u00e9rationnelle Token d’Europol avec l’appui des polices n\u00e9erlandaise, belge, am\u00e9ricaine et britannique, a mis en \u00e9vidence des liens directs entre ce r\u00e9seau et au moins quatre trafiquants de drogue pr\u00e9sum\u00e9s de premier plan. \u00ab Duba\u00ef Bank \u00bb n’\u00e9tait pas un \u00e9tablissement bancaire officiel mais un syst\u00e8me parall\u00e8le assurant, selon des m\u00e9dias espagnols, le financement de cargaisons de stup\u00e9fiants, la conversion de cryptomonnaies en esp\u00e8ces ainsi que la cr\u00e9ation de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans destin\u00e9es \u00e0 blanchir les revenus du narcotrafic. Ce montage servait notamment \u00e0 couvrir des importations de marchandises l\u00e9gales en Espagne afin de masquer des flux de drogue en provenance d’Am\u00e9rique du Sud, l’\u00e9mirat jouant le r\u00f4le de p\u00f4le financier charg\u00e9 d’injecter les liquidit\u00e9s n\u00e9cessaires au montage global. Des sources polici\u00e8res cit\u00e9es par la presse espagnole ont par ailleurs d\u00e9plor\u00e9 une coop\u00e9ration jug\u00e9e insuffisante des autorit\u00e9s \u00e9miraties dans ce dossier, alimentant les interrogations sur la complaisance dont b\u00e9n\u00e9ficierait ce type de r\u00e9seaux sur le sol de l’\u00e9mirat.<\/p>\n\n\n\n
Cette affaire fait \u00e9cho \u00e0 d’autres dossiers r\u00e9v\u00e9l\u00e9s ces derniers jours. La plateforme britannique Bellingcat a ainsi remis en lumi\u00e8re le r\u00e9seau criminel irlandais \u00ab Kinahan \u00bb, \u00e9valu\u00e9 \u00e0 environ 1,5 milliard de dollars et associ\u00e9 au trafic de drogue, au blanchiment d’argent et au trafic d’armes, qui a fait de Duba\u00ef une base arri\u00e8re malgr\u00e9 l’annulation, fin ao\u00fbt, du visa de r\u00e9sidence de son fondateur Christy Kinahan. Les registres de l’immigration \u00e9miratie consult\u00e9s par la plateforme montrent que plusieurs membres importants du r\u00e9seau conservent des liens actifs avec l’\u00e9mirat, certains ayant m\u00eame obtenu ou renouvel\u00e9 leur titre de r\u00e9sidence ces derniers mois, des visas parfois associ\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s de conseil bas\u00e9es \u00e0 Duba\u00ef.<\/p>\n\n\n\n
En Inde, une affaire judiciaire distincte vient allonger la liste. La Direction indienne de l’application des lois a d\u00e9pos\u00e9 une plainte suppl\u00e9mentaire contre cinq personnes soup\u00e7onn\u00e9es d’avoir fait transiter une partie des revenus d’un groupe criminel par des circuits bancaires vers Duba\u00ef, avant conversion en cryptomonnaie et utilisation pour l’achat de stup\u00e9fiants sur le dark web.<\/p>\n\n\n\n
Ce climat de suspicion internationale trouve un \u00e9cho inattendu au sein m\u00eame du Golfe. L’Arabie saoudite a en effet discr\u00e8tement renforc\u00e9, ces derni\u00e8res semaines, la surveillance r\u00e9glementaire des transferts financiers \u00e0 destination des Emirats, selon des informations relay\u00e9es par l’agence Reuters. Riyad impose d\u00e9sormais aux \u00e9tablissements bancaires du royaume des contr\u00f4les de conformit\u00e9 suppl\u00e9mentaires sur les op\u00e9rations en direction de l’\u00e9mirat, un traitement habituellement r\u00e9serv\u00e9 aux juridictions consid\u00e9r\u00e9es comme pr\u00e9sentant un risque \u00e9lev\u00e9 de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Plusieurs hommes d’affaires ont fait \u00e9tat de transferts retard\u00e9s de plusieurs semaines, voire purement et simplement retourn\u00e9s par les banques saoudiennes sans explication officielle, y compris pour des montants relativement modestes. La banque centrale saoudienne exigerait ainsi de ses \u00e9tablissements une vigilance accrue face aux clients et juridictions jug\u00e9s davantage expos\u00e9s aux risques financiers illicites.<\/p>\n\n\n\n
Ces diff\u00e9rents dossiers mettent en avant un \u00e9mirat servant tour \u00e0 tour de refuge r\u00e9sidentiel, de plateforme financi\u00e8re et de zone de transit pour des fonds d’origine criminelle, renfor\u00e7ant les interrogations sur le r\u00f4le de Duba\u00ef dans la circulation transfrontali\u00e8re de l’argent sale.<\/p>\n\n\n\n
Lyes Sa\u00efdi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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