Constantine: Un important réseau de blanchiment d’argent démantelé
Un réseau criminel organisé composé de 20 individus a été démantelé à Constantine. Les prévenus sont accusés de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé, d’évasion fiscale, délit de pratique commerciale frauduleuse par émission de fausses factures, délit de tentative de faux et d’usage de faux, délit de détention de bijoux en or sans cachet de garantie.
Les unités du Groupement Régional de la Gendarmerie Nationale de Constantine ont pu démanteler un réseau criminel organisé composé de 20 individus, apprend-on de source sécuritaire. La mise à nue de cette affaire fait suite à des informations parvenues aux services de sécurité, faisant état de l’activité d’un groupe de personnes s’adonnant à des opérations financières suspectes et frauduleuses, ont fait savoir les mêmes source. Ce processus illégal et frauduleux s’effectuait en trois étapes, a-t-on expliqué. La première étape consiste à déposer les fonds des transactions fictives sur les comptes bancaires des propriétaires de registres de commerce loués par un comptable, la deuxième étape consiste quant à elle, à retirer ces mêmes fonds par un coordonnateur affecté au comptable afin assurer le retour des fonds aux propriétaires des entreprises, dont le nombre est estimé à sept entreprises. La troisième et la dernière étape, se rapporte à la réintégration des fonds dans les différentes activités économiques et transactions commerciales de ces entreprises. Les enquêtes approfondies et l’intensification des investigations ont débouché sur la découverte que la valeur des fonds déposés à la banque pour ces transactions dépassait 2.500 milliards de centimes. Au terme de l’aboutissement l’enquête, 20 suspects ont été arrêtés, ainsi qu’une somme d’argent dépassant 6 milliards de centimes, en plus de 4 véhicules et des bijoux en or évalués à environ 900 grammes d’une valeur financière supérieure à 800 millions de centimes, ont détaillé les mêmes sources. À l’issue de l’enquête, un dossier judiciaire a été déposé contre les suspects et ils ont été traduits en justice. Âgées entre 29 à 49 ans , les suspects ont été arrêtés et poursuivi pour délit de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé, d’évasion fiscale, délit de pratique commerciale frauduleuse par émission de fausses factures, délit de tentative de faux et d’usage de faux, délit de détention de bijoux en or sans cachet de garantie.
Sofia Chahine
