Il opérait sous le couvert d’une banque étrangère non-agréée : Un réseau de blanchiment d’argent démantelé
La Direction générale de la Sûreté nationale a indiqué hier dans un communiqué avoir mis fin aux agissements d’un réseau criminel, composé de 5 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent et de fraude fiscale après avoir ouvert une filiale de banque étrangère non agréée par les services de la Banque d’Algérie. Le réseau en question agissait sous le couvert de la banque lituanienne « Paysera », spécialisée dans les transferts de fonds et s’adonnait à des transactions financières illégales par le biais d’un centre d’appel, précise la même source. L’affaire a été traitée par l’Office central de lutte contre le crime organisé relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale. La même source précise que les membres du réseau ont été arrêtés après s un an d’enquêtes approfondies et ont été déférés en fin de semaine dernière devant le procureur de la République près le pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed. Ils sont poursuivis pour violation de la législation et réglementation des changes et aux mouvements de capitaux.
ChokriHafed
