Trafic d’or, fraude fiscale et blanchiment d’argent… : La chambre d’accusation tranchera demain

 Pas moins de 50 mis en cause comparaîtront bientôt devant le tribunal du Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), dans le cadre d’une affaire liée à un réseau transnational de contrebande et de trafic d’or.

Selon les informations confiées par une source judiciaire, il est attendu que la chambre d’accusation du même pôle, tranche dans l’affaire, après l’appel introduit par le parquet dudit pôle quant à la décision du juge d’instruction près la même instance de justice pour requalifier la nature des accusations. Les détails apportés par les mêmes sources ont révélé que le juge d’instruction de la sixième chambre du pôle pénal économique et financier avait renvoyé en fin de semaine le dossier de l’affaire. Or, conformément aux procédures judiciaires, le procureur de la République a décidé de faire appel de la décision du juge d’instruction devant la chambre d’accusation la cour judiciaire d’Alger. Le procureur a demandé à ce que les faits soient qualifiés de « crime », a-t-on expliqué. L’instance de justice saisie par cet appel, devra au plus tard rendre sa décision après demain mardi 20 Août. Car, le procès est prévu dans les prochains jours, nous dit-on. En attendant, il est utile de rappeler que les prévenus sont accusés d’actes subversifs, atteinte à l’économie nationale, contrebande, fraude fiscale, faux et usage de faux , crimes de corruption et blanchiment d’argent, en vue de dissimuler et camoufler leur source illégale dans le cadre d’une association criminelle organisée transfrontalière. La genèse de l’affaire remonte, rappelons-le, au mois de mai de 2023, lorsque des renseignements un réseau de trafic transnational sont parvenus aux services de sécurité. Aussitôt le service central de lutte contre le crime organisé relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris en charge l’affaire et a engagé des investigations. Celles-ci ont débouché sur la découverte d’un réseau criminel bien organisé. Le plan élaboré par les services de sécurité a permis l’arrestation de 25 individus, dont deux femmes, impliqués dans des actes de sabotage de l’économie nationale et de blanchiment d’argent au moyen d’une activité de trafic illicite de métaux précieux, avec la complicité d’agents publics. Outre le démentiellement du réseau, l’opération a également donné lieu à la saisie d’objets d’une valeur totale de 330 milliards et 744 millions de centimes. Les saisies consistent en une quantité d’or de plus de 135 kg, 180 kg d’argent dont 140 kg de matière première et la récupération de 5 milliards de centimes et de 32.000 euros, avec le gel de comptes bancaires affichant un solde de plus de 135 milliards de centimes, rappelle-on encore. En outre, des investigations approfondies ont été menées avec l’extension de compétence et la perquisition du siège de la société et des domiciles des suspects. Ce qui a permis l’identification des membres du réseau, originaires des wilayas de Batna, Constantine, Biskra et Alger, et de mettre à nu le mode opératoire de ce réseau criminel. Au-delà la liste des mis en cause s’est rallongée par l’implication d’autres individus, pour dépasser les 50 prévenus, activant tous sous la houlette d’un seul individu. Celui-ci, âgé de 59 ans, était le cerveau du réseau. Résidant à Ben Aknoun (Alger), l’homme recourt à l’importation de l’or en utilisant le registre de commerce de son entreprise tout en bénéficiant des facilitations accordées par la loi sur la monnaie et le crédit en matière d’acquisition des devises au taux bancaire. Profitant de ces facilitations, le principal mis en cause vendait l’or importé sur le marché noir pour ensuite verser les recettes sur son compte bancaire en utilisant des registres de commerce aux noms de membres de ce réseau avec la complaisance de deux fonctionnaires d’une banque nationale. Au cours des enquêtes, les services de sécurité ont découvert, l’ampleur des transactions et des mouvements financiers enregistrés sur le compte du principal accusé, qui dépassent les 1100 milliards centimes. À l’issue de toutes les procédures judiciaires, les prévenus ont présentés devant le procureur de la République près le pôle économique et financier de Sidi M’hamed (Alger). À suivre…

Sofia Chahine