L’équivalent de 150 milliards de centimes saisis : Coup de filet spectaculaire dans les réseaux de blanchiment !
Un simple contrôle routier à Mostaganem le 12 août dernier a permis de mettre au jour l’une des plus importantes affaires de blanchiment d’argent de ces dernières années.
Neuf personnes, dont quatre fonctionnaires publics et cinq opérateurs économiques, ont été placées en détention provisoire après la saisie de sommes colossales : près de 124 milliards de centimes en monnaie nationale, plus d’un million d’euros et 94 400 dollars américains, selon les communiqués du Pôle pénal national économique et financier et de la Direction générale de la Sûreté nationale. Tout commence par une alerte concernant « des objets suspects dans un véhicule de type Master » selon le communiqué du parquet. Lorsque les forces de l’ordre procèdent à l’inspection du véhicule, ils découvrent un véritable trésor : « six valises, sacs et colis remplis de fortes sommes d’argent en dinars et en devises étrangères ». Cette découverte fortuite va déclencher une enquête d’envergure qui lèvera le voile sur les activités d’un réseau criminel organisé aux dimensions impressionnantes. L’enquête, confiée au Service régional de lutte contre le crime organisé d’Oran sous la supervision du parquet du Pôle pénal économique et financier, va rapidement prendre de l’ampleur. « L’enquête préliminaire a été ouverte par le Service régional de lutte contre le crime organisé à Oran, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, sous le contrôle du parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier », précise le communiqué officiel. Les investigations permettront d’identifier onze personnes impliquées dans ce réseau, dont deux demeurent en fuite.
Le butin saisi dépasse l’entendement par son ampleur. En monnaie nationale, les enquêteurs ont récupéré exactement « 1.239.841.500 DA, soit près de 124 milliards de centimes » selon les chiffres officiels. Les devises étrangères représentent également des sommes considérables avec « 1.084.775 euros, soit plus de 23 milliards de centimes, et 94.400 dollars américains, équivalant à près de 1,3 milliard de centimes ». À ces montants s’ajoutent « 4.300 riyals saoudiens, 500 dirhams émiratis et 200 francs suisses », témoignant de la dimension internationale de ce réseau de blanchiment. La complexité de l’opération criminelle apparaît à travers les méthodes sophistiquées employées par les membres du réseau. Les investigations révèlent que les criminels utilisaient plusieurs véhicules pour transporter et dissimuler les fonds, quatorze véhicules touristiques ayant été saisis au total.
L’enquête s’étend rapidement à plusieurs wilayas, démontrant l’étendue géographique du réseau. « Après l’élargissement du champ des recherches dans cette affaire, deux individus membres du réseau criminel ont été arrêtés, outre la perquisition du logement qu’ils exploitaient et la saisie d’autres sommes en monnaie nationale et en devises étrangères », indique le communiqué de la Sûreté nationale. Les investigations menées « en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya de Relizane » aboutissent également à « la saisie d’une autre somme d’argent à Alger dans un local commercial appartenant à l’un des suspects ». Un épisode particulièrement révélateur de l’ampleur de cette affaire concerne la découverte de fonds dans un véhicule de luxe. « Au cours de l’enquête, les éléments du SRLCO ont récupéré deux sommes d’argent en devises étrangères, plus d’un million d’euros et 94.000 dollars, dissimulées dans un véhicule de luxe appartenant à l’un des suspects au niveau d’un quartier d’Oran », précise le communiqué officiel.
« L’enquête préliminaire a abouti à l’arrestation de quatre fonctionnaires publics répondant aux initiales B.H.Dj, B.H.S, B.M et B.S et de cinq opérateurs économiques répondant aux initiales B.H.A, B.R, B.F.B, S.M, M.M », détaille le communiqué du parquet. Les charges retenues contre les accusés reflètent la gravité des faits reprochés. « En date du 26 août 2025, après leur présentation devant le parquet de la République, les mis en cause ont été poursuivis dans le cadre d’une information judiciaire pour blanchiment d’argent en bande criminelle organisée utilisant les facilitations conférées par une activité professionnelle, acceptation d’un indu avantage, abus de fonction et octroi d’un indu avantage à un agent public », énumère le communiqué du Pôle pénal national économique et financier. « Après avoir entendu les accusés lors de leur première comparution, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire », tandis que « deux autres individus répondant aux initiales S.S et M.D.H demeurent en fuite » et font l’objet d’un mandat d’arrêt. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une politique déterminée de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Elle témoigne de « la volonté affichée et déterminée des autorités pour assainir la sphère économique et mettre un terme aux réseaux qui fragilisent la stabilité financière et la transparence de l’économie nationale ». La valeur cumulée des saisies, qui « frôle les 150 milliards de centimes », constitue un record et démontre l’efficacité des services de sécurité dans la traque des réseaux criminels organisés.
Malik Ameziane
