24 milliards saisis et 47 personnes arrêtées : Gros coup de filet dans les réseaux de blanchiment d’argent
Dans une opération d’envergure dela lutte contre la criminalité financière en Algérie, le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) vient de porter un coup fatal à l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent opérant sur le territoire national. Cette intervention minutieusement préparée, qualifiée d’opération qualitative par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a abouti à l’arrestation de 47 individus impliqués dans un vaste système de fraude fiscale et de blanchiment d’argent dissimulé derrière plusieurs sociétés-écrans. L’enquête, menée par les agents du SCLCO de Saoula dans la wilaya d’Alger, a permis de mettre au jour un système sophistiqué orchestré par des criminels aguerris qui avaient établi un réseau tentaculaire s’étendant à travers plusieurs wilayas du pays. Selon le communiqué officiel de la DGSN publié ce mardi 6 mai 2025, les malfaiteurs avaient mis en place un dispositif complexe reposant sur la création de nombreuses entités commerciales fictives sur l’ensemble du territoire national. Ces sociétés, dépourvues de toute activité commerciale réelle, servaient uniquement de façade pour faciliter des opérations financières frauduleuses à grande échelle. Le mode opératoire de ce réseau criminel consistait principalement à exploiter de faux registres de commerce et à émettre des factures fictives leur permettant d’obtenir d’importants fonds. Ces sommes étaient ensuite réinjectées dans divers projets d’investissement soigneusement sélectionnés pour dissimuler leur origine illicite, constituant ainsi un véritable circuit de blanchiment d’argent parfaitement rodé. Cette stratégie avait permis aux membres du réseau d’amasser une fortune considérable tout en échappant au fisc algérien pendant plusieurs années.
L’opération de démantèlement, conduite sous la supervision du parquet territorialement compétent, a permis non seulement d’appréhender les 47 membres du réseau mais également de saisir d’importantes sommes d’argent et des biens acquis grâce aux activités illicites. Les forces de l’ordre ont ainsi récupéré 24 milliards de centimes en liquide provenant directement des activités criminelles du groupe. De plus, les autorités ont procédé au gel de comptes bancaires d’une valeur totale de 78 milliards de centimes, reflétant l’ampleur exceptionnelle de cette organisation criminelle.
L’inventaire des biens saisis témoigne également de l’échelle impressionnante des opérations du réseau. Les enquêteurs ont mis sous opposition des biens mobiliers estimés à 400 milliards de centimes, comprenant notamment 500 camions poids lourds, des bulldozers et divers véhicules haut de gamme. À cela s’ajoutent des biens immobiliers de grande valeur, incluant des terrains, des villas luxueuses et des appartements de standing situés dans les quartiers les plus prisés d’Alger ainsi que dans d’autres grandes wilayas du pays.
Suite à leur arrestation, les 47 membres du réseau ont été déférés devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed le 5 mai 2025. Ils font face à de graves accusations incluant le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, ainsi que le faux et usage de faux dans des documents commerciaux. Ces chefs d’accusation pourraient entraîner de lourdes peines d’emprisonnement pour les principaux instigateurs de ce vaste système frauduleux.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale plus large visant à protéger l’économie algérienne contre les différentes formes de criminalité financière. Les autorités réaffirment ainsi leur détermination à poursuivre sans relâche les individus et organisations qui tentent de contourner les lois fiscales du pays ou de blanchir des capitaux d’origine illicite sur le territoire national.
Chokri Hafed
