Impliqué dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent : Un réseau national démantelé à Skikda

Les services de sécurité ont démantelé un réseau dont les ramifications s’étendent à plusieurs wilayas du pays et qui excellait dans la falsification de divers documents et cachets administratifs.

Trois individus ont été placés sous contrôle judiciaire, sur ordre du  procureur de la République près du tribunal de Skikda, alors que 50 autres ont été libérés, selon une source judiciaire. Ces derniers sont poursuivis dans une affaire en rapport avec l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, avec un préjudice dépassant les 100 milliards de centimes, a précisé notre source.  Nous apprenons, par ailleurs, que ce dossier, qui  fait toujours l’objet  d’une enquête qui est encore en cours, implique des hommes d’affaires et plusieurs milliardaires. Sont également présumés impliqués dans cette affaire, des cadres d’institutions  administratives  dans les wilayas de Skikda,  de Constantine et de Sétif, ont fait savoir nos sources. Les présumés mis en cause dans cette affaire  sont poursuivis pour  falsification et usage  de cachets frappés du sceau de l’Etat, falsification de documents administratifs officiels,  mauvais usage de la fonction de manière à enfreindre les textes de loi, détournement de fonds publics. Parmi les autres charges retenues à l’encontre des présumés accusés, on compte la délivrance d’une attestation à une personne n’y ouvrant pas droit, falsification d’attestations émises par l’administration publique, imitation et usage du cachet de l’administration  et la complicité dans le mauvais usage de la fonction, la falsification et l’obtention d’un document  sans aucun droit, ont précisé les mêmes sources. Ce réseau, qui  excellait dans la falsification de divers documents administratifs, a fait l’objet de profondes investigations sur la base d’informations  exploitées par la brigade économique et financière près la sûreté de wilaya de Skikda, a-t-on précisé. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé, nous dit-on, que le réseau à la dimension nationale  activait dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, à travers la délivrance aux contribuables frauduleux des attestations d’affranchissement fiscales, moyennant de fortes sommes d’argent générées par leur actes criminels.  Usant et profitant dans leur mode opératoire, de leur  statut de cadres dans diverses  institutions  administratives, ils aidaient des  contribuables indélicats à échapper au fisc. Au bout des investigations, plus de 50 suspects  originaires de Skikda, Constantine et Sétif, ont été identifiés, comptant parmi eux, 12 qualifiés comme étant les plus dangereux, dont des hommes d’affaires, ont souligné les mêmes sources.  Ces dernières ont expliqué queles membres du réseau exploitent le blanchiment des revenus  dans leurs activités commerciales codifiées. Les investigations menées par les mêmes services de sécuritéont, après  vérification, découvert que le montant des fonds portés sur factures établies par les accusés, dépassent  plus de 100 milliards. Car, les présumés mis en cause  adoptent des données fictives en rapport avec des bases de commerces et activités commerciales fictives que leur  procurent des intermédiaires au rôle prépondérant au sein du réseau, nous explique-t-on. Au termede cette enquête, les services de sécurité chargés de ce dossier sont parvenus à récupérer des cachets imités, des documents, des dossiers falsifiés ainsi que d’autres outils que les membres du réseau utilisaient dans cette activité criminelle. Des éléments composants les charges prouvant l’implication de ce réseau. Suite à quoi les suspects  ont été déférés par devant le procureur de la République relevant du tribunal de Skikda qui a décidé la  mise sous mandat de dépôt pour trois personnes, alors plus de 50 autres  individus ont été libérés, en attendant l’aboutissement de l’enquête qui, rappelons-le, est toujours en cours. À suivre…

Sofia Chahine