800 millions de dinars de bons au porteur saisis : Un important réseau de blanchiment d’argent tombe à Sétif
Un important réseau de faux et d’usage de faux à des fins d’évasion fiscale, de transferts financiers illégaux, de transactions commerciales fictives et de blanchiment d’argent a été démantelé dans la wilaya de Sétif. Les services de sécurité ont arrêté six membres de ce réseau et ont saisi pour 800 millions de bons au porteur ainsi au plusieurs reçus d’obligations bancaires et faux cachets dans le cadre de cette opération. L’enquête est d’ailleurs toujours en cours sur les agissements de ce réseau qui couvrent plusieurs wilayas.
Les éléments de la brigade de police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin aux agissements d’un groupe criminel composé de six personnes, activant dans le blanchiment d’argent, selon une source sécuritaire. Selon cette dernière , cette opération de qualité menée par ces services de PJ s’est soldée par l’arrestation de 6 suspects et à la saisie de 190 bons au porteur d’une valeur financière de 800 millions de dinars, en plus d’un montant en espèces de plus d’un million de dinars, de huit cachets humides commerciaux et d’un reçu d’obligations originales émises par une institution financière pour un montant de 100 millions de dinars, a fait savoir notre source. Au titre de la même intervention, il a été également découvert et saisi 63 dossiers préparés en vue de leur falsification concernant des ventes fictives, ainsi que de fausses factures liées à des transactions commerciales fictives, récupérées au siège d’une société appartenant au principal suspect, a-t-on ajouté. Du matériel informatique, des micro-ordinateurs, des téléphones portables et des clés USB, que les éléments du réseau utilisaient dans la falsification, ont également été saisis. Il en est de même pour le domicile de l’un des mis en cause où, des outils de falsification ont été découverts et saisis, a-t-on précisé. Cette opération policière a été menée en coordination avec le parquet et l’autorité centrale pour le traitement de ce genre d’affaires, liées à des transactions financières suspectes de deux personnes originaires de la wilaya de Sétif détenant des bons au porteur auprès de deux agences bancaires, a expliqué notre source. Selon les premiers éléments de l’enquête préliminaire, les justifications du principal mis en cause, concernant le montant saisi ont, après une enquête approfondie, démontré que la provenance de ladite somme était suspecte et était issue de pratiques commerciales fictives, donc frauduleuses, visant à dissimuler des transferts financiers illégaux. Selon les mêmes sources, les conclusions des rapports d’enquête ont été confortées par des fichiers saisis sur les disques durs des ordinateurs, se rapportant à des transactions avec des clients grossistes, originaires de plusieurs wilayas, dont la plupart ont des antécédents en matière d’évasion fiscale. La coordination avec les directions des Impôts et du Commerce a également confirmé que toutes les transactions sont « illégales et déloyales » et concernent des pratiques commerciales frauduleuses, en particulier l’établissement de fausses factures, nous dit-on. Agés de 34 à 61 an, les six prévenus font toujours l’objet d’enquête.
Sofia Chahine
