Blanchiment d’argent : 33 sociétés fictives pour liquider 7 380 milliards de centimes
Un coup de filet d’envergure vient d’être porté contre la criminalité financière organisée dans l’ouest du pays. Les services de la Sûreté nationale ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel à ramifications internationales, spécialisé dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds suspects, avec l’interpellation de 14 individus impliqués dans cette affaire. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, l’opération a été menée par la Section régionale de lutte contre le crime organisé Ouest (SRLCO) d’Oran, dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte à l’économie nationale. Le texte précise que « des investigations approfondies dans cette affaire, dont l’activité s’étend à plusieurs wilayas du pays et à l’étranger, ont permis aux enquêteurs de la section de mettre au jour le mode opératoire suivi par les membres de ce réseau ». D’après les mêmes services, les mis en cause avaient mis en place un système sophistiqué reposant sur la création de 33 sociétés fictives, dont les comptes bancaires servaient à liquider en espèces plus de 7 380 milliards de centimes. Les policiers ont également saisi 82 cachets commerciaux ainsi que des carnets de chèques appartenant à ces entreprises fantômes et à leurs gérants.
Menée sous la supervision du parquet compétent, l’opération a permis la récupération d’un important patrimoine constitué au fil des années par le réseau. Le bilan communiqué fait état de 29 biens immobiliers, locaux commerciaux, appartements et terrains, estimés à plus de 26 milliards de centimes, ainsi que d’avoirs bancaires évalués à plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros, gelés et placés sous séquestre judiciaire. Les enquêteurs ont par ailleurs mis la main sur deux machines industrielles de soudure de tuyaux d’une valeur supérieure à 10 milliards de centimes, 11 véhicules de tourisme, en majorité de luxe, estimés à environ 6,5 milliards de centimes, ainsi que des sommes en numéraire de 148 millions de centimes en monnaie nationale et 1 555 euros en devises étrangères.
Au total, la valeur financière estimée des biens meubles et immeubles saisis, incluant avoirs bancaires, documents financiers, produits mobiliers et équipements industriels, dépasse les 62 milliards de centimes. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Falaoucène, à Oran.
Cette opération s’inscrit dans la dynamique plus large déployée par les autorités algériennes pour assécher les circuits financiers illicites et assainir l’activité économique et commerciale nationale. Elle intervient alors que l’Algérie poursuit la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2024-2026), élaborée sous la supervision du Comité national d’évaluation des risques, présidé par le ministre des Finances.
Ce démantèlement fait écho à plusieurs opérations similaires menées ces derniers mois à travers le pays, notamment à Mostaganem et à Alger, confirmant la multiplication des actions coordonnées des services de sécurité contre les réseaux structurés de blanchiment, de fraude fiscale et de détournement de fonds, dans un contexte où l’État poursuit également le renforcement de son arsenal juridique, à travers l’amendement de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Malik Meziane
